SUNAT y Ministerio Público fiscalizaron local de Mossack Fonseca vinculado a Panama Papers

Un equipo de la superintendencia nacional de administración tributaria fiscalizó en coordinación con el Ministerio Público y la policía nacional la oficina en lima del estudio legal Mossack Fonseca, principal implicada en el caso Panama Papers.

Un representante de la SUNAT, Percy Díaz Vega, informó que la diligencia de incautación de documentos fue realizada en el marco de una investigación por presunta defraudación tributaria a la representante legal de Mossack Fonseca, Mónica de Ycaza Clerc de 54 años.

Díaz Vega mencionó que este allanamiento es parte de un programa que tiene la superintendencia nacional de administración tributaria el cual se encarga del incremento patrimonial y posibles casos de evasión y defraudación tributaria.

Un detalle que llamó la atención es que la sede de Mossack Fonseca se encuentra cerca de la embajada de Panamá y de la unidad de inteligencia financiera de la superintendencia de banca, seguros y AFP.